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INVESTIGACIÓN FISCAL Y CONTROL JURISDICCIONAL
SERGIO R. ROCAMORA


Investigación Fiscal y Control Jurisdiccional. Incluye análisis y modificaciones de la nueva Ley de Ministerio Público. Prólogo de Raúl E. Zaffaroni

Procedimiento y titularidad. Términos perentorios y fatales. Denuncia. Impedimentos de procedibilidad de la acción fiscal. Ayudantes fiscales. Facultades. Funciones. Facultades fiscales de privación de libertad. Declaración informativa. Sospechado o Imputado. Defensor y domicilio. Control judicial. Oposición y ocurrencia ante el juez de Garantías. Impugnabilidad fiscal. Gravamen Irreparable. Actos definitivos e irreproductibles. Casos urgentísimos. Reconocimientos. Reconstrucciones. Pericias. Inspecciones. Asistencia a los actos de investigación. Garantías. Deberes y facultades de los asistentes a los actos de investigación. El archivo fiscal que causa estado. Ne bis in idem. Separación de acusación y juzgamiento: sistema acusatorio. Doctrina de la Corte Federal sobre acusación, defensa, prueba y sentencia. Sobreseimiento. Procedencia. Forma. Fundamentos. Calificación. Plazo razonable. Insubsistencia de la acción penal por dilación indebida del proceso. Doctrina “Cuatrei” y “Fermin” de la CSJN. Acusación. Requerimiento. Contenido. Clausura. Elementos de convicción suficiente. Elevación a juicio. Juicio abreviado inicial. Apelación. Efectos.

576 páginas

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ÍNDICE COMPLETO


 


PRÓLOGO


A MODO DE EXORDIO


Ignoratis terminis artis, ignoratvr et ars


Para finalizar


 


I. LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA


EN LOS CPP DE MENDOZA, CÓRDOBA Y COSTA RICA


 


II. PROCEDIMIENTO Y TITULARIDAD


A. Procedencia


1. Delitos de acción pública


2. Delitos dependientes de instancia privada


3. Denuncia


4. Menores. Representantes legales


5. Notitia criminis


6. Denuncia anónima


7. Acciones privadas


8. Investigados con arreglo a las disposiciones del presente Título


B. Titularidad


Practicada por el fiscal de Instrucción


III. FINALIDAD


A. Consecuencias ulteriores al hecho


B. Pruebas útiles


 


IV. OBJETO


 


V. INVESTIGACIÓN DIRECTA


Órganos de la investigación penal


Proceder directa e inmediatamente


Competencia por territorio


 


VI. DEFENSOR Y DOMICILIO


 


VII. DECLARACIÓN INFORMATIVA


Un caso paradigmático. Antecedentes


El precedente “Bianchi” de la Corte Federal


El giro de la Corte Federal: “Castro-Portillo”


Algunas conclusiones sobre la declaración informativa


 


VIII. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES


 


IX. DERECHO DE ASISTENCIA Y FACULTAD


JUDICIAL


“Montenegro” (2007). Asistencia legal idónea


 


X. MOTIVOS CONCRETOS DE PERJUICIO PARA EL


IMPUTADO


 


XI. NOTIFICACIÓN. ACTOS DEFINITIVOS E


IRREPRODUCTIBLES. CASOS URGENTÍSIMOS


 


XII. ASISTENCIA A LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN


 


XIII. DEBERES Y FACULTADES DE LOS ASISTENTES A LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN


 


XIV. CARÁCTER DE LAS ACTUACIONES


La problemática de los informes técnicos


Procesos sin imputados


Abogados que tengan algún interés legítimo


Secreto del sumario


Información. Medios masivos de comunicación


 


XV. ACTUACIONES


 


 


DENUNCIA


Facultad de denuncia


Toda persona


Capacidad para denunciar: criterio de imputabilidad penal


Condenados


Incapaces absolutos y relativos. Representación


Incapaces relativos


Actuación del Ministerio Público de Incapaces


Forma


Contenido


Obligación de denuncia. Excepciones


Secreto profesional


Consecuencias procesales de una investigación criminal iniciada sobre la violación de un secreto profesional


Responsabilidad y protección del denunciante


Denuncia ante el fiscal de Instrucción


Denuncia ante la Policía Judicial


 


 


ACTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL


La reforma policial de 1999


Un nuevo modelo


Función


Por orden de autoridad competente


Investigación iniciada por el órgano policial


Composición


Subordinación


Atribuciones


1) Recibir denuncias


2) Cuidar que el cuerpo, instrumentos, efectos y rastros del delito sean


conservados, mediante los resguardos correspondientes, hasta que llegue


al lugar el fiscal de Instrucción


3) Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la


investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica


4) Proceder a los allanamientos del artículo 219, a las requisas urgentes


con arreglo al 222 y a los secuestros impostergables


Condiciones generales


Allanamientos sin orden jurisdiccional


Jurisprudencia relacionada


Requisas urgentes


Requisitos básicos y adicional


El particular supuesto mendocino del art. 15 de la ley 6722


como excepción al requisito de orden de requisa personal


del art. 221 del CPP de Mendoza


Casos particulares: hotel, cabañas, automotores


Secuestros impostergables


5) Si fuera indispensable, ordenar la clausura del local en que se suponga,


por vehementes indicios, que se ha cometido un delito grave, o proceder conforme al art. 286          284


6) Interrogar sumariamente a los testigos presumiblemente útiles para


descubrir la verdad


7) Citar y aprehender al presunto culpable en los casos y forma que este


Código autoriza


8) Recibir declaración al imputado solo si éste lo pidiera, en las formas


y con las garantías que establecen los artículos 271 y siguientes


Declaraciones espontáneas ante el órgano policial


Doctrina sentada en la Corte sobre manifestaciones


espontáneas


Esquema para entender las diferencias


A. La mayoría


B. La minoría


Nuestras conclusiones


9) Usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad


Cuáles son las acciones de investigación criminal que pueden ser


practicadas directamente por la policía judical sin orden expresa


fiscal


Nulidad de actas de la policía judicial


Prohibiciones


Comunicación y procedimiento


Sanciones


A modo de exhordio


 


 


INVESTIGACIÓN FISCAL


Forma


Facultades


Los ayudantes fiscales


Facultad de recibir declaración al imputado


Facultad de imputar en el marco de las facultades delegadas por


el fiscal


Facultades de la policía judicial = Facultades del ayudante fiscal


Actos definitivos e irreproductibles


Registros


Reconocimientos


Reconstrucciones


Reconstrucción virtual y reconstrucción en vivo


Pericias


Inspecciones


Inspección del imputado


Defensor


Situación del imputado


Facultades fiscales de privación de libertad del imputado


Control jurisdiccional


Control jurisdiccional (art. 345) y oposición y ocurrencia ante el


juez de Garantías (art. 350)


Oposición del art. 350 del CPP de Mendoza. Impugnabilidad fiscal. Taxatividad


Excepción. Gravamen irreparable


Archivo fiscal


La separación de acusación y juzgamiento: piedra angular del sistema acusatorio y garantía esencial de la defensa


La solución del poder punitivo


Imposibilidad de ejercitar la acción penal


Falta de jurisdicción o de competencia


Cuestiones de jurisdicción


Supuestos de cosa juzgada y litispendencia


Casos de extinción de la pretensión penal


Impedimentos de procedibilidad de la acción fiscal


1) La previa exhortación procesal del legitimado en los delitos de acción


pública dependiente de instancia privada


La limitación al requisito previo


2) Los delitos de acción privada


3) Los obstáculos de orden constitucional por fueros


4) Obstáculos fundados en violación a derechos y garantías


constitucionales. Secreto profesional


5) Razones de filiación y parentezco


Prejudicialidad


El archivo que sí causa estado. La garantía del ne bis in idem


Otros efectos del archivo


Proposición de diligencias


Prisión preventiva


El lugar de detención


Las facultades de detención fiscal


Plazo de la prisión preventiva


Duración


Términos. Principio general


Términos perentorios y fatales


Causas con imputados no privados de libertad


Causas sin imputado


Oposición. Trámite


 


 


SOBRESEIMIENTO


Facultad de sobreseer


La verdad real o la verdad objetiva


Sospechado o imputado


Respecto del caso de discrepancia


Valor


Procedencia


1) Que el hecho investigado no se cometió o no lo fue por el imputado


2) Que el hecho no encuadre en una figura penal


3) Que media una causa de justificación, imputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria


4) Que la pretensión penal se ha extinguido


5) Que habiendo vencido todos los términos de la investigación penal


preparatoria y sus prórrogas, no hubiere suficiente fundamento para


elevar la causa a juicio y no fuere razonable, objetivamente, prever la incorporación de nuevas pruebas


Evidente


El plazo razonable


Forma y fundamento


Apelación


Efecto


 


 


CLAUSURA


Procedencia


Investigación cumplimentada


Elementos de convicción suficiente


Solicitud de sobreseimiento del fiscal


Contenido de la acusación


Relación de los hechos


Fundamentos


Calificación legal bajo sanción de nulidad


Juicio abreviado inicial


CPP de Córdoba


CPP de Costa Rica


En nuestro medio


Instancias


Notificación - Requerimiento


¿Estamos igual?


Elevación a juicio


Rechazo de la oposición. Auto de elevación


Cambio de calificación. Comunicabilidad


Resolución fiscal firme


Apelación - Auto de elevación


¿Puede el querellante requerir la elevación a juicio?


Discrepancia


 


 


BIBLIOGRAFÍA

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