ÍNDICE COMPLETO
PRÓLOGO
A MODO DE EXORDIO
Ignoratis terminis artis, ignoratvr et ars
Para finalizar
I. LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA
EN LOS CPP DE MENDOZA, CÓRDOBA Y COSTA RICA
II. PROCEDIMIENTO Y TITULARIDAD
A. Procedencia
1. Delitos de acción pública
2. Delitos dependientes de instancia privada
3. Denuncia
4. Menores. Representantes legales
5. Notitia criminis
6. Denuncia anónima
7. Acciones privadas
8. Investigados con arreglo a las disposiciones del presente Título
B. Titularidad
Practicada por el fiscal de Instrucción
III. FINALIDAD
A. Consecuencias ulteriores al hecho
B. Pruebas útiles
IV. OBJETO
V. INVESTIGACIÓN DIRECTA
Órganos de la investigación penal
Proceder directa e inmediatamente
Competencia por territorio
VI. DEFENSOR Y DOMICILIO
VII. DECLARACIÓN INFORMATIVA
Un caso paradigmático. Antecedentes
El precedente “Bianchi” de la Corte Federal
El giro de la Corte Federal: “Castro-Portillo”
Algunas conclusiones sobre la declaración informativa
VIII. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES
IX. DERECHO DE ASISTENCIA Y FACULTAD
JUDICIAL
“Montenegro” (2007). Asistencia legal idónea
X. MOTIVOS CONCRETOS DE PERJUICIO PARA EL
IMPUTADO
XI. NOTIFICACIÓN. ACTOS DEFINITIVOS E
IRREPRODUCTIBLES. CASOS URGENTÍSIMOS
XII. ASISTENCIA A LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN
XIII. DEBERES Y FACULTADES DE LOS ASISTENTES A LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN
XIV. CARÁCTER DE LAS ACTUACIONES
La problemática de los informes técnicos
Procesos sin imputados
Abogados que tengan algún interés legítimo
Secreto del sumario
Información. Medios masivos de comunicación
XV. ACTUACIONES
DENUNCIA
Facultad de denuncia
Toda persona
Capacidad para denunciar: criterio de imputabilidad penal
Condenados
Incapaces absolutos y relativos. Representación
Incapaces relativos
Actuación del Ministerio Público de Incapaces
Forma
Contenido
Obligación de denuncia. Excepciones
Secreto profesional
Consecuencias procesales de una investigación criminal iniciada sobre la violación de un secreto profesional
Responsabilidad y protección del denunciante
Denuncia ante el fiscal de Instrucción
Denuncia ante la Policía Judicial
ACTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL
La reforma policial de 1999
Un nuevo modelo
Función
Por orden de autoridad competente
Investigación iniciada por el órgano policial
Composición
Subordinación
Atribuciones
1) Recibir denuncias
2) Cuidar que el cuerpo, instrumentos, efectos y rastros del delito sean
conservados, mediante los resguardos correspondientes, hasta que llegue
al lugar el fiscal de Instrucción
3) Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la
investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica
4) Proceder a los allanamientos del artículo 219, a las requisas urgentes
con arreglo al 222 y a los secuestros impostergables
Condiciones generales
Allanamientos sin orden jurisdiccional
Jurisprudencia relacionada
Requisas urgentes
Requisitos básicos y adicional
El particular supuesto mendocino del art. 15 de la ley 6722
como excepción al requisito de orden de requisa personal
del art. 221 del CPP de Mendoza
Casos particulares: hotel, cabañas, automotores
Secuestros impostergables
5) Si fuera indispensable, ordenar la clausura del local en que se suponga,
por vehementes indicios, que se ha cometido un delito grave, o proceder conforme al art. 286 284
6) Interrogar sumariamente a los testigos presumiblemente útiles para
descubrir la verdad
7) Citar y aprehender al presunto culpable en los casos y forma que este
Código autoriza
8) Recibir declaración al imputado solo si éste lo pidiera, en las formas
y con las garantías que establecen los artículos 271 y siguientes
Declaraciones espontáneas ante el órgano policial
Doctrina sentada en la Corte sobre manifestaciones
espontáneas
Esquema para entender las diferencias
A. La mayoría
B. La minoría
Nuestras conclusiones
9) Usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad
Cuáles son las acciones de investigación criminal que pueden ser
practicadas directamente por la policía judical sin orden expresa
fiscal
Nulidad de actas de la policía judicial
Prohibiciones
Comunicación y procedimiento
Sanciones
A modo de exhordio
INVESTIGACIÓN FISCAL
Forma
Facultades
Los ayudantes fiscales
Facultad de recibir declaración al imputado
Facultad de imputar en el marco de las facultades delegadas por
el fiscal
Facultades de la policía judicial = Facultades del ayudante fiscal
Actos definitivos e irreproductibles
Registros
Reconocimientos
Reconstrucciones
Reconstrucción virtual y reconstrucción en vivo
Pericias
Inspecciones
Inspección del imputado
Defensor
Situación del imputado
Facultades fiscales de privación de libertad del imputado
Control jurisdiccional
Control jurisdiccional (art. 345) y oposición y ocurrencia ante el
juez de Garantías (art. 350)
Oposición del art. 350 del CPP de Mendoza. Impugnabilidad fiscal. Taxatividad
Excepción. Gravamen irreparable
Archivo fiscal
La separación de acusación y juzgamiento: piedra angular del sistema acusatorio y garantía esencial de la defensa
La solución del poder punitivo
Imposibilidad de ejercitar la acción penal
Falta de jurisdicción o de competencia
Cuestiones de jurisdicción
Supuestos de cosa juzgada y litispendencia
Casos de extinción de la pretensión penal
Impedimentos de procedibilidad de la acción fiscal
1) La previa exhortación procesal del legitimado en los delitos de acción
pública dependiente de instancia privada
La limitación al requisito previo
2) Los delitos de acción privada
3) Los obstáculos de orden constitucional por fueros
4) Obstáculos fundados en violación a derechos y garantías
constitucionales. Secreto profesional
5) Razones de filiación y parentezco
Prejudicialidad
El archivo que sí causa estado. La garantía del ne bis in idem
Otros efectos del archivo
Proposición de diligencias
Prisión preventiva
El lugar de detención
Las facultades de detención fiscal
Plazo de la prisión preventiva
Duración
Términos. Principio general
Términos perentorios y fatales
Causas con imputados no privados de libertad
Causas sin imputado
Oposición. Trámite
SOBRESEIMIENTO
Facultad de sobreseer
La verdad real o la verdad objetiva
Sospechado o imputado
Respecto del caso de discrepancia
Valor
Procedencia
1) Que el hecho investigado no se cometió o no lo fue por el imputado
2) Que el hecho no encuadre en una figura penal
3) Que media una causa de justificación, imputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria
4) Que la pretensión penal se ha extinguido
5) Que habiendo vencido todos los términos de la investigación penal
preparatoria y sus prórrogas, no hubiere suficiente fundamento para
elevar la causa a juicio y no fuere razonable, objetivamente, prever la incorporación de nuevas pruebas
Evidente
El plazo razonable
Forma y fundamento
Apelación
Efecto
CLAUSURA
Procedencia
Investigación cumplimentada
Elementos de convicción suficiente
Solicitud de sobreseimiento del fiscal
Contenido de la acusación
Relación de los hechos
Fundamentos
Calificación legal bajo sanción de nulidad
Juicio abreviado inicial
CPP de Córdoba
CPP de Costa Rica
En nuestro medio
Instancias
Notificación - Requerimiento
¿Estamos igual?
Elevación a juicio
Rechazo de la oposición. Auto de elevación
Cambio de calificación. Comunicabilidad
Resolución fiscal firme
Apelación - Auto de elevación
¿Puede el querellante requerir la elevación a juicio?
Discrepancia
BIBLIOGRAFÍA
